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胡衍延诈骗罪一审刑事判决书

作者:admin  阅读量:15  时间:10个月前

胡衍延诈骗罪一审刑事判决书



浙江省金华市婺城区人民法院

刑事判决书


(2019)浙0702刑初952号


公诉机关金华市婺城区人民检察院。

被告人胡衍延。因本案于2019年3月29日被金华市公安局江南分局刑事拘留,同年4月30日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。

辩护人凌某深,广西元胜律师事务所律师。

金华市婺城区人民检察院以婺检公诉刑诉〔2019〕837号起诉书指控被告人胡衍延犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2019年10月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派检察员万斌出庭支持公诉,被告人胡衍延及其辩护人凌某深到庭参加诉讼。现已审理终结。

经审理查明:2019年2月以来,被告人胡衍延按照他人指使,将他人诈骗所得资金通过“大中华"赌博APP进行洗钱操作,并抽取一定比例的提成。2019年3月,被害人金某和项某因儿子补课事情分别被骗人民币54600元和134000元,相关资金均通过银行流转进入胡衍延所持有的银行卡,胡衍延按照上述方式进行掩饰,并获得数万元的回报。

2019年3月28日,被告人胡衍延在广西宾阳县被传唤归案。公安机关在被告人胡衍延家中扣押作案工具手机8只、银行卡10张。

本案审理过程中,被告人胡衍延亲属代为退赔违法所得人民币40000元。

被告人胡衍延对指控的犯罪事实及罪名均无异议,当庭自愿认罪。

辩护人凌某深对公诉机关指控被告人胡衍延的犯罪事实及定性无异议。提出:1、被告人胡衍延到案后如实供述犯罪事实,应当认定坦白;2、被告人胡衍延受他人安排,帮助他人取现,作用较小,属于从犯;3、被告人胡衍延当庭自愿认罪,且无违法犯罪前科,系初犯。请求予以从轻处罚。

上述事实,有经法庭质证、认证的下列证据予以证实:接受证据清单、银行转账记录、聊天记录、扣押决定书、扣押清单、情况说明、转账记录、户籍信息、抓获经过;被害人金某、项某的陈述;被告人胡衍延的供述与辩解;搜查笔录等。上述证据符合证据的客观性、关联性、合法性要件,且证据之间能够相互印证,本院依法予以确认。

本院认为,被告人胡衍延明知是犯罪所得资金而帮助掩饰,情节严重,其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实清楚,罪名成立,本院予以支持。被告人胡衍延归案后如实供述主要犯罪事实,具有坦白情节,本院依法予以从轻处罚。被告人胡衍延当庭自愿认罪,退出违法所得,本院予以酌情从轻处罚。辩护人提出相关从轻处罚的辩护意见,本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定,判决如下:

一、被告人胡衍延犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑三年二个月,并处罚金人民币四万元。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年3月29日起至2022年5月28日止)。

二、退赔在案违法所得于本判决生效后十日内,返还被害人。扣押在案作案工具予以没收,由扣押机关依法处理。

如不服本判决,可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。


打遮阳伞就显得很娘

审 判 长 邵 波

人民陪审员 郑青根

人民陪审员 范勇明

二〇二〇年一月三日

代书 记员 褚海燕

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