南京千社塑胶化工有限公司与兰州新九合建设开发有限公司借款合同纠纷上诉案

作者:hidy2006  阅读量:1  时间:19小时前
2020/01/09 01/00/21江苏省南京市中级人民法院

民事判决书

(2014)宁商终字第109号

  上诉人(原审被告)南京千社塑胶化工有限公司。

  法定代表人王健健,该公司总经理。

  委托代理人虞兴东,江苏焯燃律师事务所律师。

  委托代理人王永军。

  被上诉人(原审原告)兰州新九合建设开发有限公司(原兰州九合城镇建设开发有限公司)。

  法定代表人焦兴旭,该公司总经理。

  委托代理人杨青清,江苏致邦律师事务所律师。

  上诉人南京千社塑胶化工有限公司(以下简称千社公司)因与被上诉人兰州新九合建设开发有限公司(以下简称新九合公司)借款合同纠纷一案,不服南京市栖霞区人民法院(2013)栖商初字第307号民事判决,向本院提起上诉。本院于2014年1月15日立案受理,并依法组成合议庭,于2014年2月19日公开开庭进行了审理。上诉人千社公司委托代理人虞兴东、王永军,被上诉人新九合公司委托代理人杨青清到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

  新九合公司一审诉称:2009年7月,千社公司因流动资金不足,向新九合公司的前身兰州中油石化产品销售有限公司借款50万元,并承诺按10%的年利率向新九合公司支付利息。双方签订借款协议后,新九合公司依约将50万元汇入千社公司指定账户。在长达四年多的时间内,千社公司从未向新九合公司归还本息,新九合公司多次主张未果,故诉至法院,请求判令千社公司向新九合公司归还借款50万元,并给付自2009年7月至判决生效之日止按10%的年利率标准计算的利息,负担诉讼费用。

  千社公司一审辩称:双方当事人无任何关系,更无借贷关系,千社公司对所谓的借款50万元并不知情,且本案已过诉讼时效,请求驳回新九合公司的诉讼请求。

  原审法院经审理查明:2012年5月15日,兰州中油石化产品销售有限公司变更为兰州九合城镇建设开发有限公司,2013年7月19日,兰州九合城镇建设开发有限公司变更为新九合公司现名称。

  原审法院另查明:2009年7月7日,新九合公司的前身兰州中油石化产品销售有限公司将50万元电汇至千社公司开设于中国农业银行股份有限公司南京迈皋桥支行的账户。新九合公司主张该款为千社公司的借款,并提供千社公司员工张岩凤证词证明。证人张岩凤证明:其原在南京长江石化有限公司工作,负责原料采购,从而认识了新九合公司。因千社公司经营中出现资金困难,经千社公司法定代表人王健健同意后向新九合公司借款50万元,并约定利息为年利率10%,借款期限2年,即2011年7月到期。后证人因与王健健家人发生矛盾,于2012年8月离开千社公司,至今未作结算。证人离开千社公司时向新九合公司出具了借款协议。证人还证明双方无其他业务往来,新九合公司多次向其催款。新九合公司主张该借款协议已遗失。千社公司不认可该款为借款,亦未同意借款,但未举证证明双方除此笔款项之外,存在其他业务关系,无法证明该款性质。

  原审法院认为:新九合公司的前身兰州中油石化产品销售有限公司向千社公司汇款50万元,该汇款产生的权利义务由新九合公司承继。对于该款,新九合公司主张为借款,有汇款凭据为证;千社公司未能证明该款性质,亦未能证明该款为往来货款,根据证据证明力规则,新九合公司提交的证据证明力较高,应推定该款为借款。双方借贷违反法律强制性规定,借款合同无效,千社公司应返还新九合公司借款50万元。新九合公司还主张双方约定利息为年利率10%,鉴于证人与千社公司存在利害关系,且新九合公司未提供其他证据印证,依据不足,应不予采信。对于该借款,应认定双方未约定利息,故不应支付利息。新九合公司主张千社公司返还50万元,有事实和法律依据,应予支持,新九合公司主张千社公司支付相应利息,无事实和法律依据,应不予支持。千社公司辩称本案已过诉讼时效,无事实依据,应不予采信。依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第五项、第五十八条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定,原审法院判决:一、南京千社塑胶化工有限公司于判决生效之日起十日内返还兰州新九合建设开发有限公司50万元;二、驳回兰州新九合建设开发有限公司其他诉讼请求。

  如当事人未按判决指定的期间履行给付金钱义务,则应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

  一审案件受理费8800元,由千社公司负担。(此款新九合公司已预交,千社公司于判决生效之日起十日内直接给付新九合公司。)

  千社公司不服原审法院判决,向本院提起上诉,请求撤销原判,驳回千社公司的诉讼请求。事实和理由为:1、双方不存在借贷关系,千社公司仅凭一张汇款凭证,无法证明双方存在借贷关系合意。新九合公司虽称双方存在借款协议,但却未提交。汇款凭证注明“往来款”,也说明该款并非借款。如仅凭汇款凭证认定借款关系,易引发恶意诉讼;2、证人张岩凤系千社公司股东,自千社公司设立起至新九合公司提起一审起诉前三个月间,该公司实际经营管理及公章、财务专用章、法定代表人印章均由张岩凤控制。案涉50万元汇款发生于四年前,千社公司及其法定代表人均不知此事。张岩凤与王健健发生矛盾,新九合公司才提起该案诉讼。因此,张岩凤有义务说明该款项的实际用途。3、本案汇款发生于2009年,新九合公司无证据证明其间曾主张权利,故已过诉讼时效期间。

  千社公司为证明其上诉主张,提交如下新的证据:银行汇款凭证8张,拟证明张岩凤控制千社公司期间,所有财务由其一个人管理。千社公司向张岩凤私人账户多次以各种名目转款。

  被上诉人新九合公司答辩称:双方达成借款合意后,新九合公司向千社公司支付款项,其后4年确未主张权利,故提起诉讼主张。因双方未约定还款期限,现提起诉讼未超过诉讼时效。

  新九合公司对千社公司提交的证据质证称:千社公司提交的证据虽均系复印件,但认可其真实性。新九合公司汇款给千社公司,该公司如何使用新九合公司并不知情。经询问张岩凤,其称千社公司均使用现金购买材料。即便张岩凤存在挪用千社公司款项情形,不影响该公司清偿借款。张岩凤即便存在洗钱情形,也不应在借款行为发生后一年才分批取出。

  本院认证意见:新九合公司对千社公司提交的银行汇款凭证真实性不持异议,本院予以确认。

  对于原审判决认定的事实,双方当事人均不持异议,故本院予以确认。

  本院另查明:2009年7月7日,新九合公司的前身兰州中油石化产品销售有限公司将50万元电汇至千社公司开设于中国农业银行股份有限公司南京迈皋桥支行的账户,其名目为“往来款”。2010年,千社公司多次以“备用金”、“货款”等名目向张岩凤私人账户转出数额不等的款项。

  再查明:新九合公司委托代理人虽持该公司授权委托书,但本案诉讼中的具体事务均与张岩凤联系。

  以上事实,有汇款、转账等财务凭证、笔录等证据在卷为凭。

  经双方当事人确认,二审归纳争议焦点为:新九合公司主张其转账支付给千社公司的50万元是否应认定借款性质,千社公司是否负清偿义务。

  本院认为:当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或证据不足以证明当事人事实主张的,由负有举证责任的当事人承担不利后果。据此,一方当事人仅提供转账、存款凭证等交付凭证,未提供借贷合意凭证,相对方以双方不存在借贷关系或者存在其他法律关系为抗辩的,并提出证据足以对借款关系真实性产生合理怀疑的,人民法院应当要求提出借贷主张的当事人就双方存在借贷合意进一步提供证据。其不能证明双方存在借贷合意的,应当驳回其诉讼请求。据此,就结果上举证责任的分配而言,应由主张返还借款的一方当事人承担借贷合意和款项交付事实的举证责任。如果其只能证明款项交付事实,不能证明借贷合意的存在,仍应承担败诉后果。

  本案中,新九合公司主张千社公司归还借款50万元,所依据的事实和理由是双方存在借款关系,但现有证据仅能证明该公司以“往来款”形式向千社公司转账50万元,不足以认定双方存在借款合意。

  另外,千社公司提交的多次向张岩凤个人账户转账凭证,双方当事人确认张岩凤与千社公司现实际控制人存在矛盾,以及新九合公司在诉讼中,其委托代理人虽接受新九合公司委托,但具体事务却与千社公司股东张岩凤进行联系等事实,均足以对新九合公司主张的与千社公司存在借款关系的真实性产生合理怀疑。因此,在新九合公司不能提供借贷合意,千社公司否认双方存在借款关系的情况下,新九合公司以借款关系为由要求千社公司归还借款50万元,证据不足,本院不予支持。

  综上,原审判决认定事实基本清楚,但适用法律不当,本院予以纠正。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百九十六条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第(二)项之规定,判决如下:

  一、撤销南京市栖霞区人民法院(2013)栖商初字第307号民事判决;

  二、驳回兰州新九合建设开发有限公司的诉讼请求。

  一、二审案件受理费各8800元,合计17600元,由兰州新九合建设开发有限公司负担。

  本判决为终审判决。


审判长  夏雷

审判员  周毓敏

代理审判员  安时建

二〇一四年三月二十六日

书记员  叶红


法律条文附录:

《中华人民共和国合同法》

第八条依法成立的合同,对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务,不得擅自变更或者解除合同。

依法成立的合同,受法律保护。

第一百九十六条借款合同是借款人向贷款人借款,到期返还借款并支付利息的合同。

《中华人民共和国民事诉讼法》

第六十四条第一款当事人对自己提出的主张,有责任提供证据。

第一百七十条第二审人民法院对上诉案件,经过审理,按照下列情形,分别处理:

(一)原判决、裁定认定事实清楚,适用法律正确的,以判决、裁定方式驳回上诉,维持原判决、裁定;

(二)原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的,以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更;

(三)原判决认定基本事实不清的,裁定撤销原判决,发回原审人民法院重审,或者查清事实后改判;

(四)原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的,裁定撤销原判决,发回原审人民法院重审。

原审人民法院对发回重审的案件作出判决后,当事人提起上诉的,第二审人民法院不得再次发回重审。

《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》

第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的,由负有举证责任的当事人承担不利后果。


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